CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na konferencję "Wyzwania CRBRz dla spółek giełdowych. Kto jest beneficjentem rzeczywistym spółki zależnej?", która odbyła się 4 grudnia 2019 roku w Sali Imperium Centrum Giełdowego w Warszawie (ul. Książęca 4, poziom 0). Partnerami spotkania byli KMG.Legal oraz Olesiński & Wspólnicy, natomiast Partnerem Technologicznym Unicomp-WZA.
Pierwszy blok konferencji rozpoczęła sesja dotycząca najważniejszych postanowień (background - zakres i cel nowej regulacji; nieoczywisty zakres obowiązywania - klient banku, podnajem powierzchni spółkom z grupy, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych; najważniejsze obowiązki i terminy; jak możemy wykorzystać informacje z CRBRz). W dalszej części zaprezentowaliśmy CRBRz w grupie kapitałowej - jak zidentyfikować beneficjenta (jakie dane i dokumenty będą przydatne do ustalenia beneficjenta; przesłanki ustalania - jak do tego podjeść i jak daleko należy zabrnąć przy kluczu własnościowym i kontrolnym; case study - kluczowe przesłanki krok po kroku i na praktycznych przykładach).
Podczas drugiego bloku spotkania omówiliśmy trudne przypadki identyfikacji beneficjenta (żelazna kurtyna - FIZAN, zagranica, trust; kiedy władze spółki stają się beneficjentem rzeczywistym; konsekwencje uznania za beneficjenta „zastępczego”) oraz odpowiedzialność osobistą i praktyczne aspekty zgłaszania (odpowiedzialność osobista za prawidłowość zgłoszenia - na kim spoczywa i jakie są ryzyka; jak tym ryzykiem zarządzić - m.in. jakie dokumenty i w jakiej formie trzeba zebrać; jak technicznie dokonać zgłoszenia i jakie problemy zdarzają się w praktyce).
Dodatkowe informacje
Konferencja skierowana była do przedstawicieli działów prawnych, działów relacji inwestorskich, biur zarządów oraz członków zarządów spółek giełdowych.
Transmisja
Wydarzenie było transmitowane online (możliwy był udział zdalny). Transmisję online przeprowadził Unicomp-WZA.
