Tomasz Dyrda, Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska

Przestępczość finansowa, pranie pieniędzy, omijanie sankcji, nadużycia oraz nowe technologie i IT to zagadnienia, którymi zajmuje się zawodowo od 22 lat. Lata 2018 – 2022 to okres, w którym zajmował się szczegółową analizą tysięcy schematów prania pieniędzy i obchodzenia sankcji, umożliwiających wprowadzanie do systemów finansowych krajów zachodnich środków z byłych republik związku radzieckiego. Reprezentował klientów w kontaktach z państwowymi i międzynarodowymi instytucjami – FinCEN, Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF), Moneyval, lokalne FIU oraz organami nadzorów nad rynkami finansowymi.

Prowadził prace projektowe w ponad 20 krajach. Posiada rozległą wiedzę w zakresie schematów i modeli nadużyć w różnych sektorach, specjalizuje się w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach branży energetycznej.

Dogłębnie rozumie potrzeby i oczekiwania kancelarii prawnych oraz prawników wewnętrznych. Współpracował z blisko 30 kancelariami prawnymi wspierając je w sprawach karnych i cywilnych, z zakresu prawa pracy, podatkowego i postępowań arbitrażowych, wydając opinie eksperckie oraz zeznając w sądach. 

Zaprojektował unikalną propozycję dla prokuratorów, oferując wszechstronne opinie biegłych sądowych w złożonych sprawach dot. oszustw finansowych i gospodarczych.

Jest prelegentem na konferencjach, szkoleniach i studiach podyplomowych dla przedstawicieli służb, biznesu i prawników.